113 ответов в теме

[Stanislav1]

Да только, ежели тебя на счет начнут регулярно падать по несколько лямов с немедленной обналичкой, то с большой вероятностью банк или ифнс сделает тебе вас ист дас.

Вот про это не в курсе. Я открывал, чтоб работать, а не мутить с обналичкой

[vlad-ghost]

это будешь банку рассказывать ))) они ипешников не любят 

[Raptor]

Это все понятно. Все именно для этого открывали и никак иначе. Но вдруг ип в одном лице удалось заработать пару мильёнов. А потом ещё. И ещё. Ну вдруг. Но в это никто не поверит.

[Stanislav1]

это будешь банку рассказывать ))) они ипешников не любят 

Теоретик...

Третий год работаю, рс в Тинькофф и в Альфе резервный.

Ненависти от банков не замечал

[vlad-ghost]

ни в коем разе попроси сотрудников банков тебе инструкции регуляторов показать и признаки обнал, там ДСП гриф 

[ice-ice]

может по договору, но тогда физик на ндфл попадает

До 250 тыс не попадает.
А даже если и больше, то он сам должен отчитаться о своих доходах, что мало кто делает.

[Raptor]

ни в коем разе попроси сотрудников банков тебе инструкции регуляторов показать и признаки обнал, там ДСП гриф

а что, так можно, да?

[Tony]

Ваше право. Можете при случае проверить на собственном опыте...

 

115-ФЗ, вроде каким-то боком был упомянут, тёща переехала в Ростов из Дагестана, а деньги, за проданную там квартиру, предварительно перевела зятю на счёт в Сбербанке.

 

P.S. Уточнить уже не у кого, знакомый умер не дожив до пенсии 1 год.

в этом вся суть блокировки. один человек перевел другому человеку, скорее всего с другой фамилией, большую сумму, к тому же из кавказской республики. неудивительно

а чтобы просили какие-то документы при съеме своих же денег, внесенных лично ранее на вклад или счет - это какая-то дичь, всегда все четко и без вопросов, по крайней мере с суммами до 1.4 точно

[KNYAZ]

До 250 тыс не попадает.

Да-да, почему то эта цифра для различных банков является пограничной! Когда решил обменять рубли на нормальные деньги, то свыше именно 250 тр просили "бумажку" подтверждающую происхождение денег...

[a-kolpakoff]

Да-да, почему то эта цифра для различных банков является пограничной! Когда решил обменять рубли на нормальные деньги, то свыше именно 250 тр просили "бумажку" подтверждающую происхождение денег...

Летом менял миллион, никто, ничего не просил

это будешь банку рассказывать ))) они ипешников не любят

Может ты литцом не вышел? Или банки аф читают?...

[_Мэт_]

Летом менял миллион, никто, ничего не просил
Может ты литцом не вышел? Или банки аф читают?...

та же тема))) в личном кабинете - 1млн купил в рублях))) как подорожали - продал))) потом опять купил) на отпуск - вывел) все) без вопросов) 

 

видимо правда,кому как повезет)

 

когда покупал в кассе - от какой то суммы просто паспорт просили) у тебя же может не быть документов на деньги, но это не значит,что они ворованные) наследство - в коробке лежали дома уже 20 лет эти деньги, займ, дали добрые друзья просто так или жена)

Изменено: _Мэт_, 16.02.2020 - 11:30

[KNYAZ]

та же тема))) в личном кабинете - 1млн купил)))

наличкой?

[_Мэт_]

наличкой?

не) в личном - сбербанк онлайн) доллары к тебе на сберегательный счет падают) можно положить на депозит под процент) 

и так же обратно перевод))) при приорити этом сбера - курс вполне адекватный с маленькой вилкой в сбербанк онлайне) поэтому не парюсь с наличкой в кассу ездить)

но раньше катал) а когда кризис был))) там же вообще "тудасюдашка" была)))) с наличкой и паспортом) и тоже слухи ходили ,что накажут за манипуляции с валютой)

 

 

по теме - за тачки и прочую ересь,как и просто в займ итп - просто сбер онлайном переводил - 750тр максимум с карты на карту в пределах сбера) если другой банк - они блокируют платеж)

с карты на карту - один раз только заблокировали, и то переводил в сбер Москва) позвонил робот - ответил) и через 5 минут провелся перевод)

даже не думал,что могут документы попросить или обьясниться)))

Изменено: _Мэт_, 16.02.2020 - 11:34

[vlad-ghost]

та же тема))) в личном кабинете - 1млн купил в рублях))) как подорожали - продал))) потом опять купил) на отпуск - вывел) все) без вопросов) 

 

видимо правда,кому как повезет)

 

когда покупал в кассе - от какой то суммы просто паспорт просили) у тебя же может не быть документов на деньги, но это не значит,что они ворованные) наследство - в коробке лежали дома уже 20 лет эти деньги, займ, дали добрые друзья просто так или жена)

от 15 тысяч идет идентификация клиента 

[Stanislav1]

от 15 тысяч идет идентификация клиента 

[AleM]

Ну т.е. это не тот случай, когда свои деньги снимаешь с вклада?

Последовательность событий была такова - тёща продала свою квартиру в Дагестане, деньги через Сбербанк переправила в Ростов зятю на счёт. Приехала в Ростов, подобрала себе квартиру, зять пошёл снять деньги и поимел головняк, что Сбербанк не выдавал ему бабло, пока он не предоставил договор купли-продажи квартиры.

[Alex1998]

Знакомый покупал квартиру тёще, пошёл в банк снимать наличку, мало того что её надо заранее заказывать на конкретное число, так его заставили принести договор купли-продажи квартиры, без него деньги вообще выдавать с вклада не хотели.

 

Сбер?

Небось какой-нить мутный банк типа тинькофф? А принципе большую сумму -да, рекомендуют заказывать заранее, ничего в этом нет удивительного.

 

У Тинькова нет "отделений, в которых можно снимать наличку"

вот не верю...

 

Поверь. Это не единичный случай.

Ну всякие тинькоффы живут де чуть ли не за счет блокировок и последуюего вымогательства, как почитать инет, и ничего.

 

Мягко говоря, вводишь людей в заблуждение. Т.е. пиздишь.

[Raptor]

Мягко говоря, вводишь людей в заблуждение. Т.е. пиздишь.

не я,любезный, не я. Многочисленные отзывы и комментарии в интернете.

Изменено: Raptor, 17.02.2020 - 09:41

[sashok]

ТСу нужно быстрее определяться, а то вот что:

 

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/f.../yandex.ru/news

[matrix]

ТСу нужно быстрее определяться, а то вот что:

 

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/f.../yandex.ru/news

 

"Сомнительными считаются дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т.п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам, а также по счетам разных физических лиц, которые не являются родственниками. ЦБ еще в апреле 2018 года обязал банки учитывать при оценке риска клиента анализ устройств, с помощью которых клиенты переводят деньги: у каждого устройства есть идентификационный номер, и если номера совпадают у разных клиентов, то банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска."

 

Угу, скоро все свои "стеллажи" будут продавать за наличку

[AleM]

 или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний,

О существовании механизма NAT (Network Address Translation) в ЦБ не догадываются?

Изменено: AleM, 17.02.2020 - 09:25

[matrix]

О существовании механизма NAT (Network Address Translation) в ЦБ не догадываются?

Критерии исполнения уже IT-специалисты конкретного банка пропишут, естественно учитывая все нюансы.

[Dimitry]

О существовании механизма NAT (Network Address Translation) в ЦБ не догадываются?

 

они не только об этом слышали... не стоит недооценивать оппонентов.. там далеко не идиоты сидят...

[pol1234]

Последовательность событий была такова - тёща продала свою квартиру в Дагестане, деньги через Сбербанк переправила в Ростов зятю на счёт. Приехала в Ростов, подобрала себе квартиру, зять пошёл снять деньги и поимел головняк, что Сбербанк не выдавал ему бабло, пока он не предоставил договор купли-продажи квартиры.

с точки зрения банка зятю просто прилетела пара лямов из дагестана, которые он решил обналичить. Логично, что его спросили, откуда деньги.

[AleM]

с точки зрения банка зятю просто прилетела пара лямов из дагестана, которые он решил обналичить. Логично, что его спросили, откуда деньги.

Там же тоже россияне живут, к чему такая предвзятость?