91 ответов в теме

[Toshkin]

итак господа, как человек напрямую с ним связанный и практически СДЛ, банки контролируют все кроме комуналки физиков ))) если хотите погрузиться глубже в тему ай да в чатики смыслова по рфм 

Да слабо оник контролируют, регуляторку да - исполняют

 ибо требование ЦБ и большие штрафы, так что не надо тут народ пугать, их копейки за частные услуги внутри страны никому не нужны.

Если вы не спонсируете террористов и ВСУ (что одно и то же) не моете НДС и так далее то можете спать спокойно.

[Raptor]

20 лет уже закону, кого-то здесь хлопали? Даже мутного Петю? 

Кстати, кто-нить в курсе, где он, что он нынче?

[vlad-ghost]

Да слабо оник контролируют, регуляторку да - исполняют

 ибо требование ЦБ и большие штрафы, так что не надо тут народ пугать, их копейки за частные услуги внутри страны никому не нужны.

Если вы не спонсируете террористов и ВСУ (что одно и то же) не моете НДС и так далее то можете спать спокойно.

я с хорошей стороны баррикад )))со стороны тех кто контролирует 

Кстати, кто-нить в курсе, где он, что он нынче?

сгинул ((((

[kulon]

Нифига не понял. Тинькоф за что блочил? Сумма была больше 600? Потом переводил со своих на свои меньше 600?

в месяц превысила 600К сумма всех операций. пополнения наличными немного, от третьих лиц приходы тоже всего несколько шт на смешные суммы на пару-тройку тыс.

вот нашел отзыв https://www.banki.ru...ponse/10679479/

[vlad-ghost]

СДЛ не должен информировать клиента о проверках, запрещается информировать клиента о проводимых проверках, СДЛ может искать любыми способами информацию о бенефициарах клиента, СДЛ никогда не спит а ждет список террористов от ООН в 4 утра по москве.

 

поэтому если у вас сумма не с признаком зарплата то вы под подозрением вот и все, и только зарплата сколько она бы не была спасет вас от внимания СДЛ и то не факт.  вот поэтому прослеживаемость цифрового рубля и важна чтобы знать куда ваши рубли потом по цепочке пойдут 

а так все ответы на вопросы вот тут https://fedsfm.ru

и по банку когда выгоняете бабки между своими счетами это же не нормально вы заводите деньги от физика на физика а это подозрительно так как цепочку получения денег банк проверить не может поэтому и потребовал доки на то откуда первоначально эти деньги взялись, все же логично как дважды два 

Изменено: vlad-ghost, 5.02.2024 - 01:11

[Сергей Александрович]

Кто нибудь сталкивался с действием закона? Интересно то, что если внес деньги в банк при снятии требовал ли у вас банк подтвердить доход? 

Не знаю в тему или нет... В декабре мне потребовалось оплатить инвойс в Китай за авто в юанях, сумма не большая, чуть меньше 1,2 млн в рублях. Потратил пол дня и все нервы вымотали. К слову далеко не в каждом банке это можно сделать. Короче, внесение денег на рублевый счет, потом конвертация в юани, потом собственно СВИФТ перевод ...    Хорошо, что я за пару месяцев до этого участок продал, смог легко подтвердить источник такого "благополучия"... Пришлось мотнуться, привезти ДКП с печатью росреестра. Долго ждали разрешения (или согласия?) Росфинмониторинга на перевод. Почти как в том анекдоте - вот вам мой унитаз, жопу я еще вчера показывал, продайте мне наконец туалетной бумаги!

Слава всем богам, все проплатилось нормально.

Изменено: Сергей Александрович, 5.02.2024 - 08:44

[he-man]

Не знаю в тему или нет... В декабре мне потребовалось оплатить инвойс в Китай за авто в юанях, сумма не большая, чуть меньше 1,2 млн в рублях. Потратил пол дня и все нервы вымотали. К слову далеко не в каждом банке это можно сделать. Короче, внесение денег на рублевый счет, потом конвертация в юани, потом собственно СВИФТ перевод ... Хорошо, что я за пару месяцев до этого участок продал, смог легко подтвердить источник такого "благополучия"... Пришлось мотнуться, привезти ДКП с печатью росреестра. Долго ждали разрешения (или согласия?) Росфинмониторинга на перевод. Почти как в том анекдоте - вот вам мой унитаз, жопу я еще вчера показывал, продайте мне наконец туалетной бумаги!
Слава всем богам, все проплатилось нормально.

Трындец, а как люди друг-другу автомобили или прочие недешёвые вещи продают-покупают?

Изменено: he-man, 5.02.2024 - 08:47

[Сергей Александрович]

Трындец, а как люди друг-другу автомобили или прочие недешёвые вещи продают-покупают?

Это другое    Это же серый рынок, мало подконтрольный государству. А как сейчас авто покупают по 5-6 млн? Пришел в салон, вывалил гору налички и никаких вопросов, а тут БАНКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ! Ее видно всем, вот резвятся... кто во что, но в рамках закона!

По идее вопросы должны возникать когда чел с официальной ЗП в 30 тыр вдруг ставит на учет авто в 5 лямов, а он должен еле концы с концами сводить... Но это же никого не интересует, проще совершенно прозрачному человеку с официально уплаченным больше мульта НДФЛ за прошлый год мозги поклепать. 

Изменено: Сергей Александрович, 5.02.2024 - 09:10

[vlad-ghost]

должны стучать 

[Lexx-1]

Это другое    Это же серый рынок, мало подконтрольный государству. А как сейчас авто покупают по 5-6 млн? Пришел в салон, вывалил гору налички и никаких вопросов, а тут БАНКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ! Ее видно всем, вот резвятся... кто во что, но в рамках закона!

По идее вопросы должны возникать когда чел с официальной ЗП в 30 тыр вдруг ставит на учет авто в 5 лямов, а он должен еле концы с концами сводить... Но это же никого не интересует, проще совершенно прозрачному человеку с официально уплаченным больше мульта НДФЛ за прошлый год мозги поклепать. 

к примеру когда директор школы ездит на новом мерседесе. но вопросы не возникают

[vlad-ghost]

к примеру когда директор школы ездит на новом мерседесе. но вопросы не возникают

а может она как и на айфон заработала, что вы сразу о взятках ))

[Lexx-1]

а может она как и на айфон заработала, что вы сразу о взятках ))

надо химена повысить до какой ни будь шишки в ростове и пендаля ему дать, чтобы разруливал такие темы

 

я могу ему пендаля дать. осталось найти кто его повысит

Изменено: Lexx-1, 5.02.2024 - 10:13

[SGray]

Тошкин! с развр возвращением!

[GRIZZLY800]

Не знаю в тему или нет... В декабре мне потребовалось оплатить инвойс в Китай за авто в юанях, сумма не большая, чуть меньше 1,2 млн в рублях. Потратил пол дня и все нервы вымотали. К слову далеко не в каждом банке это можно сделать. Короче, внесение денег на рублевый счет, потом конвертация в юани, потом собственно СВИФТ перевод ...    Хорошо, что я за пару месяцев до этого участок продал, смог легко подтвердить источник такого "благополучия"... Пришлось мотнуться, привезти ДКП с печатью росреестра. Долго ждали разрешения (или согласия?) Росфинмониторинга на перевод. Почти как в том анекдоте - вот вам мой унитаз, жопу я еще вчера показывал, продайте мне наконец туалетной бумаги!

Слава всем богам, все проплатилось нормально.

 

На прошлой недели оплатил инвойс  180т юаней , по карте Тинькофф.  Без подтверждения и с минимальной комиссией.  В БКС и ВТБ комиссия больше, подтвердить могу, но меня больше комиссия интересовала

[vlad-ghost]

надо химена повысить до какой ни будь шишки в ростове и пендаля ему дать, чтобы разруливал такие темы

 

я могу ему пендаля дать. осталось найти кто его повысит

иди в органы там таких не хватает 

[Lexx-1]

иди в органы там таких не хватает 

так ты сам сходи покажи пример как надо.

[vlad-ghost]

там юр образование надо 

[Inetman]

там юр образование надо 

 

Вудик поменял имя? О_О

[he-man]

надо химена повысить до какой ни будь шишки в ростове и пендаля ему дать, чтобы разруливал такие темы

я могу ему пендаля дать. осталось найти кто его повысит

А если я тебе пендаля дам, далеко улетишь? ) Хотя тебя лудше через забор кинуть туды, где собаки злые. Может в башке твоей что проясница)

Изменено: he-man, 5.02.2024 - 10:42

[Lexx-1]

А если я тебе пендаля дам, далеко улетишь? ) Хотя тебя лудше через забор кинуть туды, где собаки злые. Может в башке твоей что проясница)

Мы тебя продвинем по службе , но тебе придётся все отработать 

[полосатый]

Если в банке и на каждом углу об этом не кричать то будет все норм

покричать на афтофоруме точно не стоило. Как раз почти за каждым углом.

[Lexx-1]

покричать на афтофоруме точно не стоило. Как раз почти за каждым углом.

о чем кричать о двух лямах несчастных?

[полосатый]

к примеру когда директор школы ездит на новом мерседесе. но вопросы не возникают

Хватает мозга делиться с кем надо.

о чем кричать о двух лямах несчастных?

чтоб директор школы ездила на Мерседесе кого-то образцово показательно наказать надо.
Не просто так штаны протирают.

[AleM]

Всмысле зачислять не хотели? Сумма была меньше 600т?

Зарплатный проект или ты нал просто принес?

Бухгалтер перечисляла мне аванс с организации на мою дебетовую карточку, тысяч 15 примерно.

Деньги вернулись на счёт предприятия, я пошёл разбираться в банк. Разговаривал с управляющей, та сказала писать заявление и в течение 30 дней они мне ответят.

Я заявление написал, а сам открыл карточку в другом банке. Через месяц получил какую-то бредовую отписку.

[nom]

Я заявление написал, а сам открыл карточку в другом банке. Через месяц получил какую-то бредовую отписку.

Пото му что в банках зачастую сидят личности по типу : " Сиди я сам открою" Клиенты зачастую знают больше чем сами сотрудники банка.

На прошлой недели оплатил инвойс  180т юаней , по карте Тинькофф.  Без подтверждения и с минимальной комиссией.  В БКС и ВТБ комиссия больше, подтвердить могу, но меня больше комиссия интересовала

Это просто недоработка сотрудников банка Тинькофф)))

Изменено: nom, 5.02.2024 - 11:28