Скажите пожалуйста. Фирма может купить у физика товар например с авито и перечислить со своего р/с деньги физику?
может по договору, но тогда физик на ндфл попадает
Опубликовано 15.02.2020 - 18:53
Скажите пожалуйста. Фирма может купить у физика товар например с авито и перечислить со своего р/с деньги физику?
может по договору, но тогда физик на ндфл попадает
любви достойна только мать .....и турбосуба 2,5 ))))
Опубликовано 15.02.2020 - 19:10
Знакомый покупал квартиру тёще, пошёл в банк снимать наличку, мало того что её надо заранее заказывать на конкретное число, так его заставили принести договор купли-продажи квартиры, без него деньги вообще выдавать с вклада не хотели.
что за страсти вы рассказываете))))) как только банк начнет грузить "откуда деньги"))) так этих денег в банке и не будет) им же это не выгодно) они наоборот поощряют) всякими премьер обслуживанием и прочими плюшками)
ps документы найти на деньги можно всегда))) а вот пользоваться ли дальше таким банком - вопрос) по выдаче крупных сумм - смотря какая карта - всякие платиновые - можно под лям выводить в день) банкомат+касса без вопросов))) когда нужно было вывести крупное бабло - через день забрал, еще и ругался,что тяжко выводить. они "нууу. такая система. извините". я представляю еще бы качать начали - "документы предоставьте")))
а так - банки странными бывают))) ток история была) с центр-инвестом) ведущий открыл счет расчетный) все документы, работает спокойно. через 2 месяца - блокируют его навсегда за "обнал" денег) и дальше - ни документы на все платежи, ни рассказы,как каждый платеж отработался - все. в черном списке) не верят,что можно 1-2 млн в месяц одному зарабатывать по честному))) интересно - в москве звездам так же блокируют!?) проводит бузова концерт за 4млн)) а ей "обнал"))))
Изменено: _Мэт_, 15.02.2020 - 19:17
смотрю на вас и улыбаюсь)
Опубликовано 15.02.2020 - 19:15
За связь без брака!
Опубликовано 15.02.2020 - 19:36
может по договору, но тогда физик на ндфл попадает
Если физик продаёт личное имущество?
Опубликовано 15.02.2020 - 19:52
накопил за годы, 115 ФЗ важней презумпции?.. :/Так в этом и вопрос.
Прихожу я в банк открываю вклад, Затем приходит покупатель и кладет на мой вклад наличку несколько мультов.
Потом прихожу я снимаю эти мульты. А банк такой "Откуда деньги? несите подтверждающие доки, согласно 115 фз" Или нет?
ну если ложишь, то могут и потребовать.
а если продает дешевле чем купил?может по договору, но тогда физик на ндфл попадает
сейчас такие тенденции что таки да.. :/Если физик продаёт личное имущество?
Зима близко
Опубликовано 15.02.2020 - 19:53
накопил за годы, 115 ФЗ важней презумпции?.. :/
Презумпции чего? ))
Все, что я тут пишу - это просто шутка и ничего более.
Опубликовано 15.02.2020 - 19:59
Если просишь расторгнуть договор по счету ничего не смогут сделать, обязаны выдать.Да все банки так могут делать. Просто не всем клиентам "везет" так
гладиолуса.Презумпции чего? ))
Зима близко
Опубликовано 15.02.2020 - 20:02
вот не верю...
Ваше право. Можете при случае проверить на собственном опыте...
Хм... а на каком основании они тогда не хотели выдавать деньги? Это же нарушение всех законов...
115-ФЗ, вроде каким-то боком был упомянут, тёща переехала в Ростов из Дагестана, а деньги, за проданную там квартиру, предварительно перевела зятю на счёт в Сбербанке.
P.S. Уточнить уже не у кого, знакомый умер не дожив до пенсии 1 год.
Опубликовано 15.02.2020 - 20:59
а в этой теме публикуют номера карт, коды и срок действия?
Можешь, в принципе, но лучше в личку мне пришли. Так безопасней
+7-9О9-Ч3Ч-IЧ-87
Опубликовано 15.02.2020 - 21:05
Ваше право. Можете при случае проверить на собственном опыте...
115-ФЗ, вроде каким-то боком был упомянут, тёща переехала в Ростов из Дагестана, а деньги, за проданную там квартиру, предварительно перевела зятю на счёт в Сбербанке.
P.S. Уточнить уже не у кого, знакомый умер не дожив до пенсии 1 год.
Опубликовано 15.02.2020 - 21:23
Опубликовано 15.02.2020 - 21:37
Сбербанк самый проблемный банк в плане размещения крупных сумм. Даже их VIP подразделение.
а в чем выражается!?)) и насколько крупные!?)
вклады 2-3 млн легко размещаются, легко выводятся) можно в облигации закидывать )
смотрю на вас и улыбаюсь)
Опубликовано 15.02.2020 - 21:50
Кроме того что уже сказали про требование документов подтверждающих законность денег, блокировок по 115 ФЗ у банка крайне дырявая защита банковской тайны. Лично совсем недавно столкнулся. Банковский работник Сбера, работая по другому клиенту, получил доступ к счетам нескольких других клиентов, которые были косвенно связаны с ним (не переводами) и растрепал эти сведения. Подробности не буду рассказывать. Жалоба в сбер и ЦБ написана. Была служебная проверка была, ЦБ выдал предписание мол так нельзя.а в чем выражается!?)) и насколько крупные!?)
вклады 2-3 млн легко размещаются, легко выводятся) можно в облигации закидывать )
Опубликовано 15.02.2020 - 21:57
Кроме того что уже сказали про требование документов подтверждающих законность денег, блокировок по 115 ФЗ у банка крайне дырявая защита банковской тайны. Лично совсем недавно столкнулся. Банковский работник Сбера, работая по другому клиенту, получил доступ к счетам нескольких других клиентов, которые были косвенно связаны с ним (не переводами) и растрепал эти сведения. Подробности не буду рассказывать. Жалоба в сбер и ЦБ написана. Была служебная проверка была, ЦБ выдал предписание мол так нельзя.
Другие примеры широко известны: телефонные мошенники в 99% случаев работают по клиентам Сбера, больше всего слитых баз данных клиентов от Сбера, больше всего мошеннических действий (когда со счетов клиентов воруют деньги) совершают сотрудники Сбера.
ну вот с законностью денег и блокировка еще не сталкивался) хотя храню у них уже деньги лет 10) то храню, то вывожу все полностью) ни разу не грузили)
я плохо это представляю))) пойдет же быстро слух и страх) и все повыводят деньги и не будут у них хранить) вновь под подушкой будут прятать) а сбер пострадает) ибо они на эти деньги живут)
Изменено: _Мэт_, 15.02.2020 - 21:58
смотрю на вас и улыбаюсь)
Опубликовано 15.02.2020 - 22:45
Опубликовано 15.02.2020 - 23:06
Ну всякие тинькоффы живут де чуть ли не за счет блокировок и последуюего вымогательства, как почитать инет, и ничего.
Ну, это всё инетовские легенды. Нет проблем у меня с Тинькофф (тьфу-тьфу-тьфу)
Опубликовано 16.02.2020 - 00:20
Как ты наивен...Если просишь расторгнуть договор по счету ничего не смогут сделать, обязаны выдать.
гладиолуса.
Банк чем мотивирует отказ выдать деньги по твоему?
Если у них есть мотив - это их задача иметь под ним основания.
Все, что я тут пишу - это просто шутка и ничего более.
Опубликовано 16.02.2020 - 01:54
ну так и есть если ИП и сразу суммы большие идут то подозрительно ипешник это же быдло которому нельзя много зарабатывать, вот открыл бы ведущий ООО нанял буха админа уборщицу снял бы офис и все 2-3 ляма не такая уж и сумма великая для ООО. а так да чем не обнал проведения корпоратива за 500 тысяч вот и черная з.п. для сотрудников фирмы кто оплатил корпоратив, и если вы почитаете ДСП нормативку по 115 фз, у банков тоже есть план, про тот же ЦИ требовали объяснить что за объектив покупаю за 90 т.р. и почему установка сплита стоит 24 т.р. ))))
любви достойна только мать .....и турбосуба 2,5 ))))
Опубликовано 16.02.2020 - 03:24
Может, кто-то думает, что в банках специально обученные сотрудники анализируют и блокируют ваши подозрительные операции?
На самом деле, этим занимаются тупые программы. И даже не пытайтесь понять их логику. Попала операция под какие-то критерии - идёт автоматическая блокировка. А потом банк начинает придумывать причины, требовать предоставить документы... и объяснять, что это всё для вашего же блага )))
Изменено: Roentgen, 16.02.2020 - 03:27
Опубликовано 16.02.2020 - 04:36
Может, кто-то думает, что в банках специально обученные сотрудники анализируют и блокируют ваши подозрительные операции?
На самом деле, этим занимаются тупые программы. И даже не пытайтесь понять их логику. Попала операция под какие-то критерии - идёт автоматическая блокировка. А потом банк начинает придумывать причины, требовать предоставить документы... и объяснять, что это всё для вашего же блага )))
там генератор случайных чисел просто стоит ))) тупо тыкает в любую транзакцию )))
любви достойна только мать .....и турбосуба 2,5 ))))
Опубликовано 16.02.2020 - 05:36
Ты просто заговоренный, не иначе. У тебя вообще со всякими аферистами никогда не случалось проблем. Но, тем не менее, народ попадал массово.Ну, это всё инетовские легенды. Нет проблем у меня с Тинькофф (тьфу-тьфу-тьфу)
Изменено: Raptor, 16.02.2020 - 05:37
Опубликовано 16.02.2020 - 07:44
Что это было?...ну так и есть если ИП и сразу суммы большие идут то подозрительно ипешник это же быдло которому нельзя много зарабатывать, вот открыл бы ведущий ООО нанял буха админа уборщицу снял бы офис и все 2-3 ляма не такая уж и сумма великая для ООО. а так да чем не обнал проведения корпоратива за 500 тысяч вот и черная з.п. для сотрудников фирмы кто оплатил корпоратив, и если вы почитаете ДСП нормативку по 115 фз, у банков тоже есть план, про тот же ЦИ требовали объяснить что за объектив покупаю за 90 т.р. и почему установка сплита стоит 24 т.р. ))))
Опубликовано 16.02.2020 - 07:55
это значит что ипешник не может сразу зарабатывать миллионы если у него нет сотрудников так понятнее
любви достойна только мать .....и турбосуба 2,5 ))))
Опубликовано 16.02.2020 - 08:02
Ошибаешься. На патенте 60млн в год может. Даже, кажись до 100 с НГ увеличили. С вилкой по сотрудникам от 0 до 15это значит что ипешник не может сразу зарабатывать миллионы если у него нет сотрудников так понятнее
Изменено: Stanislav1, 16.02.2020 - 08:03
Опубликовано 16.02.2020 - 08:20
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых