Ещё раз, любой заграничный банк, хоть через наши филиалы, хоть сам, законно открыть вам счёт может при наличии у вас оригинала уведомления налоговой об открытии счёта. Т.е. вы сами приходите в налоговую с письмом что я такой то такой. отрываю счёт в таком то банке о чём вас и уведомляю. Они у вас берут письмо, на втором экземпляре ставят сою печать , дату и номер. И усё. Вы в базе налоговой. По другому банк за рубежом не имеет права открыть вам счёт. Всё остальное не законно
Бред про любой заграничный банк.
Один мой друг открывал счет в ОАЭ в Emirates Islamic и RAK банке - ничего из Россиюшки не нужно, на запросы из стран третьего мира банкам ОАЭ пофиг. Их волнует только FATCA - вот за фатку там жестко, проще Асаду бабки перевести. Плюс нужно учесть, что открытие счетов для резидентов-нерезидентов (резидентам проще) ОАЭ с паспортами из СССР (кроме прибалтики) всегда идет через отдел комплаенса (типа нашего финмониторинга и СБ) и может занимать до 4х месяцев, а при желании получить точную информацию ответ один - Иншалла . Кто сталкивался с Иншаллой - понимает.
Второе - по поводу налоговой РФ и валютных счетов из первых рук - сами налоговики в Ростове смеются над людьми которые уведомляют об открытии счетов, тк кроме головняков и штрафов - это ничего не дает. Сама налоговая ничего узнать не может, если в тупую не переводить на именно свой счет.
Третье - так же один мой друг переводил по свифту в оаэ через сбер деньги родственнику на квартиру через сбер.
Четвертое - никто не вывозит деньги из дубков - все они тратятся в этом ласвегасе
Изменено: KosKos, 25.10.2017 - 16:31