91 ответов в теме

[Niva]

Кто нибудь сталкивался с действием закона? Интересно то, что если внес деньги в банк при снятии требовал ли у вас банк подтвердить доход? Интересны 2 варианта.

 

1. Предположим например есть официальная часть дохода и не официальная (в конверте). Положили денег на счет накопительный, прошло время договора, они превысили сумму 600т, вы захотели закрыть счет. Будут ли проблемы?

 

2. Предположим например есть официальная часть дохода и не официальная. Положили денег на счет накопительный, прошло время договора, они превысили сумму 600т, вы захотели не закрывая счет постепенно снимать деньги. Будут ли проблемы?

Изменено: Niva, 4.02.2024 - 21:49

[he-man]

Кто нибудь сталкивался с действием закона? Интересно то, что если внес деньги в банк при снятии требовал ли у вас банк подтвердить доход? Интересны 2 варианта.

1. Предположим например есть официальная часть дохода и не официальная (в конверте). Положили денег на счет накопительный, прошло время договора, они превысили сумму 600т, вы захотели закрыть счет. Будут ли проблемы?

2. Предположим например есть официальная часть дохода и не официальная. Положили денег на счет накопительный, прошло время договора, они превысили сумму 600т, вы захотели не закрывая счет постепенно снимать деньги. Будут ли проблемы?

В наследство деньги достались, например, в наличности. Как и кто будет доказывать?

Изменено: he-man, 4.02.2024 - 20:29

[Niva]

В наследство деньги достались, например, в наличных Как и кто будет доказывать факт их наличия?

Как я понял читая закон что банк может потребовать что бы ты доказал это. 

Преамбула прям капец -

 

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию финансированию распространения оружия массового уничтожения.

[Toshkin]

Тебя посодют!

А ты не воруй!

 

Я думаю пока на вас никто не обратит внимания.

[he-man]

Как я понял читая закон что банк может потребовать что бы ты доказал это.

Преамбула прям капец -

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию финансированию распространения оружия массового уничтожения.

20 лет уже закону, кого-то здесь хлопали? Даже мутного Петю? ) Или кучу мнимых безработных?

Изменено: he-man, 4.02.2024 - 20:37

[Toshkin]

Я не слышал чтобы за налик, положенный в банк придирались

Вот если вы будете выводить деньги после торговли криптой, или кто-то вам переведет, или начнете со своего афилированного ООО гнать на ИП и потом выводить в нал - то будет добрый вечер.

20 лет уже закону, кого-то здесь хлопали? Даже мутного Петю? ) Или кучу мнимых безработных?

Рано или поздно придут и сюда, но пока СВО не завершено таких попыток не будет.

[Lexx-1]

2 млн это вообще смешные деньги. на коврики для крузака.

[Niva]

Не, без крипты. Честно нажитое трудовым путем, но местами в конверте от работодателя.

[Toshkin]

Не, без крипты. Честно нажитое трудовым путем, но местами в конверте от работодателя.

Если в банке и на каждом углу об этом не кричать то будет все норм

[Niva]

Если в банке и на каждом углу об этом не кричать то будет все норм

Это ясно понятно. Просто сейчас такие проценты в банках опупеть. Вот и думаю во что лучше вкладывать - в яйца или в банк )))) Курс яйца к рублю нестабилен зараза!

[he-man]

Это ясно понятно. Просто сейчас такие проценты в банках опупеть. Вот и думаю во что лучше вкладывать - в яйца или в банк )))) Курс яйца к рублю нестабилен зараза!

Вспомнился Остап Бендер, который вкладывался в золото)

[Niva]

2 млн это вообще смешные деньги. на коврики для крузака.

Откуда у меня 2млн. Я ж не успешный мамкин бизнесмен! Владелец заводов, газет, пароходов...

Вспомнился Остап Бендер, который вкладывался в золото)

Пилите Шура, она золотая!

[Lexx-1]

Откуда у меня 2млн. Я ж не успешный мамкин бизнесмен! Владелец заводов, газет, пароходов...

так это предел. еще год между счетами 3 млн гонял, что вообще не понятно было откуда деньги и спокойно снял. это все не деньги. вопросы максимум от 15-20 могут начаться

[Toshkin]

Деньг не ценны сами по себе.
И всю свою жизнь я наблюдаю как они обесцениваются быстрее чем банковские вклады.
Пытаться заработать на вкладах это самообман.

Банковский вклад это попытка притормозить обесценивание - не более

Хотите сохранить сбережения - сразу тратить

[Niva]

Деньг не ценны сами по себе.
И всю свою жизнь я наблюдаю как они обесцениваются быстрее чем банковские вклады.
Пытаться заработать на вкладах это самообман.

Банковский вклад это попытка притормозить обесценивание - не более

Хотите сохранить сбережения - сразу тратить

Тратить не равно вкладывать!

[Raptor]

Я не слышал чтобы за налик, положенный в банк придирались

Вот если вы будете выводить деньги после торговли крипто

Декларируют, платят 13% и спят спокойно. Чай, не  после торговли наркотиками деньги выводят

Или ты хочешь сказать, что совсем низя?

 

Хотите сохранить сбережения - сразу тратить

Или торговать криптой!

[Andrik061]

надо было в голосовалку прикрутить -  не бывало таких деньжышь!  

 

 

зы

А яж забыл - форум алегархоф.

[Niva]

надо было в голосовалку прикрутить -  не бывало таких деньжышь!  

 

 

зы

А яж забыл - форум алегархоф.

Любой каприз! Даже анонимная голосувалка!

[Raptor]

Любой каприз! Даже анонимная голосувалка!

Угу . C фиксацией IP адреса...

[AleM]

Кто нибудь сталкивался с действием закона?

 

Я сталкивался. Бинбанк не захотел зачислять мою зарплату, на мои вопросы нёс какую-то чушь про этот ФЗ-115. Но официального ответа не дал, так как даже по этому закону они обязаны были какую-то минималку на счёт зачислять.

Ушёл в Сбербанк, там такой проблемы не случилось.

[Niva]

Я сталкивался. Бинбанк не захотел зачислять мою зарплату, на мои вопросы нёс какую-то чушь про этот ФЗ-115. Но официального ответа не дал, так как даже по этому закону они обязаны были какую-то минималку на счёт зачислять.

Ушёл в Сбербанк, там такой проблемы не случилось.

Всмысле зачислять не хотели? Сумма была меньше 600т?

Зарплатный проект или ты нал просто принес?

[kulon]

20 лет уже закону, кого-то здесь хлопали? Даже мутного Петю? ) Или кучу мнимых безработных?

да что-то разговоры пошли, точнее с осени стали попадаться сообщения.
тинькофф блочил,меньше ляма было, удалось разблочить, месяца два тянулось, в 22м когда %% ставки то в одном банке выше, то в другом через неделю, переводил со своих счетов на свои. блокнули в мае.
до этого (лет 5 назад) банк зенит, банк мтс и БКС такое делали - попрвщался с ними, на счетах ноль было.
там проблема в том, что банк присылает заготовленную портянку с кучей хотелок, которые наверно нереально выполнить. я пытался выяснить, какие операции пояснить и предоставить, но у них один ответ, все операции за три месяца. через отзыв на банки ру связались со мной из тиньков и получилось порешать

[a-kolpakoff]

В 15м году сталкивался. Альфа заблокировала платежи через интернет банк, попросили принести договоры, по которым на мой счёт ИП деньги пришли. Принёс, разблокировали и больше вопросов с тех пор не возникало, хотя бывало и больше 1,5млн в месяц выводил на карту. Я так думаю, чтобы привлечь внимание, надо сильно больше выводить, ну и физики со своими счетами их не сильно интересуют, как мне кажется

[Niva]

да что-то разговоры пошли, точнее с осени стали попадаться сообщения.
тинькофф блочил,меньше ляма было, удалось разблочить, месяца два тянулось, в 22м когда %% ставки то в одном банке выше, то в другом через неделю, переводил со своих счетов на свои. блокнули в мае.
до этого (лет 5 назад) банк зенит, банк мтс и БКС такое делали - попрвщался с ними, на счетах ноль было.
там проблема в том, что банк присылает заготовленную портянку с кучей хотелок, которые наверно нереально выполнить. я пытался выяснить, какие операции пояснить и предоставить, но у них один ответ, все операции за три месяца. через отзыв на банки ру связались со мной из тиньков и получилось порешать

Нифига не понял. Тинькоф за что блочил? Сумма была больше 600? Потом переводил со своих на свои меньше 600?

[vlad-ghost]

итак господа, банки контролируют все кроме комуналки физиков ))) если хотите погрузиться глубже в тему ай да в чатики смыслова по рфм 

Изменено: vlad-ghost, 5.02.2024 - 01:01